Консьержи преступности, криптодоллары и подставные бизнесы

O Globo, Бразилия

Итальянская мафия, известная своей изощренностью и глобальным влиянием, протянула свои щупальца в Бразилию, где за последние годы осуществила операции на сумму более 12 миллиардов реалов (примерно 2 миллиарда долларов США). Расследование, проведенное бразильскими властями совместно с международными партнерами, раскрыло сложную сеть, включающую подставные компании, криптовалютные схемы и даже так называемых «консьержей преступности» — посредников, которые обеспечивают бесперебойную работу этой криминальной империи.

Схема работы: от Италии до Бразилии

Итальянские мафиозные группировки, такие как 'Ндрангета, традиционно ассоциируются с наркотрафиком, отмыванием денег и вымогательством в Европе. Однако в Бразилии они нашли плодородную почву для расширения своей деятельности. Используя местные связи и слабые места в финансовой системе, мафия создала сложную инфраструктуру для отмывания денег, полученных от незаконной деятельности.

Одним из ключевых элементов этой схемы стали подставные компании, зарегистрированные на подставных лиц. Эти фирмы, часто маскирующиеся под легальные предприятия — такие как импортно-экспортные агентства или строительные компании, — использовались для перевода огромных сумм денег через фиктивные сделки. По данным федеральной полиции Бразилии, только за последние пять лет через такие структуры прошло более 12 миллиардов реалов.

Криптовалюта как новый инструмент

С развитием технологий мафия адаптировалась к современным реалиям. Криптовалюты, такие как биткоин, стали важной частью их операций. Так называемые «криптодоллары» — посредники, специализирующиеся на конвертации незаконных доходов в цифровые активы, — помогали скрывать происхождение средств. Эти операции затрудняли отслеживание транзакций традиционными методами, что давало мафии дополнительное преимущество.

Бразильские следователи обнаружили, что значительная часть этих средств переводилась через криптовалютные биржи, зарегистрированные за пределами страны, включая офшорные зоны. Это позволяло мафии не только отмывать деньги, но и выводить их за границу, минуя контроль местных банков.

«Консьержи преступности»

Особое внимание в расследовании уделено фигуре «консьержей преступности» — профессиональных посредников, которые координировали деятельность между мафией и местными партнерами. Эти люди, часто не имеющие явных связей с криминалом, выступали в роли «чистых» лиц, заключая контракты, открывая счета и управляя подставными бизнесами. Их услуги включали всё: от организации логистики для наркотрафика до обеспечения юридической поддержки для фиктивных операций.

Один из таких «консьержей», арестованный в Сан-Паулу в 2024 году, оказался гражданином Италии с видом на жительство в Бразилии. В его доме были найдены документы, подтверждающие переводы на сумму более 500 миллионов реалов через сеть подставных фирм.

Реакция властей

Бразильская федеральная полиция совместно с Интерполом и итальянскими властями провела серию операций, направленных на разрушение этой сети. В ходе рейдов были арестованы десятки подозреваемых, конфискованы активы на сотни миллионов реалов, включая недвижимость, автомобили и счета в криптовалюте. Однако следователи признают, что это лишь вершина айсберга.

«Мы имеем дело с глобальной организацией, которая использует передовые технологии и международные связи. Чтобы полностью пресечь их деятельность, нужно сотрудничество на уровне всех стран», — отметил представитель федеральной полиции на пресс-конференции.

Последствия для Бразилии

Проникновение итальянской мафии в экономику Бразилии вызывает серьезные опасения у экспертов. Отмывание денег такого масштаба не только подрывает финансовую систему страны, но и способствует росту коррупции и организованной преступности. Кроме того, использование подставных компаний затрудняет борьбу с уклонением от налогов, что наносит ущерб государственному бюджету.

Расследование продолжается, и власти обещают новые аресты в ближайшие месяцы. Тем временем итальянская мафия, похоже, не собирается отступать, адаптируясь к новым вызовам и продолжая искать пути для сохранения своей теневой империи.